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Corporate Governance
企业管治
审核委员会
本公司已遵照上市规则附录14所载企业管治守则成立审核委员会,并制定书面职权范围。审核委员会由三名成员组成,即我们的独立非执行董事关浣非先生、韩秦春先生及陈阳升先生 。韩秦春先生获委任为审核委员会主席。审核委员会的主要职责为审阅本公司的财务资料、监督本集团的财务申报过程、风险管理及内部监控体系、监督审核过程、就委任、重新委任及罢免外部核数师作出建议及履行董事会指派的其他工作及职责。
薪酬委员会
本公司已遵照上市规则附录14所载企业管治守则成立薪酬委员会,并制定书面职权范围。薪酬委员会由三名成员组成,即我们的执行董事魏海燕女士,以及我们的独立非执行董事关浣非先生及韩秦春先生。我们的独立非执行董事关浣非先生获委任为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责为就董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构向董事会提出建议,及就个别董事及高级管理人员的薪酬待遇向董事会提出建议。
提名委员会
本公司已遵照上市规则附录14所载企业管治守则成立提名委员会,并制订书面职权范围。提名委员会由三名成员组成,即我们的执行董事罗介平先生,以及独立非执行董事陈阳升先生及韩秦春先生。我们的独立非执行董事陈阳升先生获委任为提名委员会主席。提名委员会的主要职责为审核董事会的架构、规模及组成,并就委任及罢免本公司董事向董事会作出建议。

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